Med AMLalert.dk kan du identificere og legitimere en person digitalt uden at møde personligt. Samtidig indsamles oplysninger, der er nødvendige for kundekontrol. Enkelt søgning person-værktøjet giver dig mulighed for at autentificere kunden hurtigt og effektivt, og du behøver ikke bruge tid på at hente information fra mange kilder.
- Bevis for elektronisk legitimation
- Fulde navn og eventuelle tidligere navne
- Personnummer
- Offentligt registrerede adresser
- Søgeresultater fra Trapets' nordiske PEP-liste, som også indeholder nære familiemedlemmer og kendte medarbejdere i PEP'er. Listen er blevet opdateret med norske PEP'er, efter den nye hvidvasklov trådte i kraft.
- Søgeresultater fra EU's og FN's sanktionslister plus mulighed for UK- og OFAC-listen
- Roller i erhvervslivet
- Mulighed for både API (ReST) og fjernstyring
Send en af vores standard - eller dine egne – formular til egenerklæring udfyldt på forhånd med offentlige data til kunden, der retter, supplerer, godkender - og underskriver. Vi har sendt og modtaget 10-tusenvis av formularer til alle typer skærme og modtagere. Automatisk påmindelse af kunden på e-mail og SMS - og sagsbehandler får besked, når skemaet er udfyldt
Data fra offentlige kilder og data fra kundens egenerklæringer er let tilgængelige, når risikovurderingen skal sættes. Upload dine egne dokumenter, hvis du har andre kilder.
