AMLalert.dk er et produkt fra BankID BankAxept AS.
Produktet er udviklet i et team af erfarne fagfolk fra forskellige felter.
AMLalert.dk er tilgængelig i hele Skandinavien.
Både vi og produktet er her også i morgen.
Hvad er Amlalert.dk?
AMLalert bruges af bedrifter i alle størrelser fra kun få - til flere tusinde - opslag hver måned.
Alle bedrifter med indberetningspligt har fået skærpede krav til kundekontrol for at forhindre hvidvask og terrorfinansiering.
AMLalert.dk anvender BankID sin løsning til AML (Anti Money Laundering), som giver kunder hos AMLalert adgang til oplysninger, der kræves for at udføre et godt kundetjek.
AMLalert.dk gør tjek af privatpersoner og bedrifter nemmere, ved oprettelse af nye kunderelationer og i løbende kundetjek. AMLalert.dk hjælper dig langt med god overholdelse af lovgivningen. Du kan være helt sikker på, hvem din kunde er. Alle, der har BankID, har identificeret sig med pas og ID-tjek.
Udfør kundetjek hurtigere, nemmere og bedre:
- Legitimer kunden digitalt med BankID, uden personligt fremmøde
- Tjek kunden mod EU og FN's sanktionsliste
- Find ud af, om kunden betragtes som en politisk eksponeret person (PEP), er et nært familiemedlem eller kendt medarbejder i en PEP via Trapets nordiske PEP-liste
- Få grundlæggende oplysninger som navn, folkeregisteret adresse og personnummer
- Opdag ændringer, der påvirker kundeforholdet, efter det er påbegyndt
Hvem står bag?
Kontakt os for
- demonstration af systemet
- gennemgang af funktionalitet
- svar på dine spørgsmål