For at gennemføre en kunderevision af en bedrift har du brug for information fra mange kilder, både for at finde information om selskabet selv og om rolleholdere i selskabet. Med AMLalert.dk kan du spare tid og manuelt arbejde ved automatisk at samle information ind i det værktøj, du allerede bruger. Du kan indsamle, opbevare og verificere følgende bedriftsoplysninger:
- Grundlæggende information om selskabet
- Underskriftsret og prokura
- Roller i selskabet (styreleder, daglig leder, bestyrelsesmedlemmer osv.)
- Finansielle oplysninger og firmaattest
- Sanktioner mod selskabet
- Hvilke registre firmaet er registreret i (f.eks. momsregistret)
- Oversigt over reelle rettighedshavere
- Mulighed for både API (ReST) og fjernstyring
Send en af vores standard - eller dine egne – formular til egenerklæring udfyldt på forhånd med offentlige data til kunden, der retter, supplerer, godkender - og underskriver. Vi har sendt og modtaget 10-tusenvis av formularer til alle typer skærme og modtagere. Automatisk påmindelse af kunden på e-mail og SMS - og sagsbehandler får besked, når skemaet er udfyldt.
Data fra offentlige kilder og data fra kundens egenerklæringer er let tilgængelige, når risikovurderingen skal sættes. Upload dine egne dokumenter, hvis du har andre kilder.
