Der er krav om overblik over ejerstrukturen. Med et ejerkort specielt lavet til anti-hvidvaskarbejde får du det fulde overblik selv i komplicerede strukturer.
Kortet har udfyldende information, når musen bevæger sig hen over det, nøjagtig kildeangivelse og kan eksporteres til PDF, som er lige så let at zoome ind (uden sløring). Meddelelser og andre udfyldende datakilder er 1 klik væk. Kortet har en lav fast pris pr. måned, ingen omkostninger pr brug.
Brug musen eller fingrene til at forstørre/panorere.
Kortet er tilpasset AML-arbejdet med indikatorer nævnt i lov, retsforskrift og national risikovurdering:
- Ejere (aktionærregister plus ANS, DA, KS og ENK).
- Ejere (alle niveauer) og datterselskaber (1-2 niveauer) for overblik over ejerstrukturen.
- Roller i alle organisationer med navn og fødselsdato.
- Listede højrisikolande i EU og FATF er markeret med en rød landekode.
- Offentlig forvaltning (inst. sektorkode).
- Sandsynlig RRH-sti ud fra ejerandel og mulig aktieklasse (tyk ejerlinje).
- Flere aktieklasser (sort AB-ikon).
- Ændring i aktieklasser de seneste 3 år (rødt AB-ikon).
- Manglende/ukendte ejere.
- Direkte selvejerskab (rød ejerskabspil).
- Gensidigt ejerskab (rød ejerskabspil).
- Selskab, der har skiftet navn.
- Holdingselskab ejet af 1 person.
- Holdingbolag som ägs av 1 person föreskrivs §4-9 (a) nr 3
- Brancherisiko (rød næringskode, begrundelse i værktøjstip).
- Lavrisikolande (EU/EØS-lande er vist med flag).
- Organisationsform, opstartsdato, antal ansatte, moms.
- Tydelig markering af ejerskab lige under/på/over 0%, 25%, 50%, 75%, 100%.
- Aktier noteret på et depot (ISIN).
- Aktier noteret på børsen (BØRS - ticker og børs i tooltip).
- Selskab med børsnoteret majoritetsejer er markeret med RRH/UBO med streg over.
- Mulighed for at vælge detaljegrad, så man kan se skoven for kun træerne i store strukturer.
Velegnet til integration i interne systemer og brug via API.
