En service der gør det nemmere for dig at overholde hvidvaskloven
- Søg nemmere efter privatpersoner og firmaer
- Følger op på myndighedskrav
- Sparer meget tid på at overholde hvidvaskloven
- Kom hurtigt i gang i vores portal eller integrer integrer nemt in i din egen arbejdsgang
Nogle af vores kunder og samarbejdspartnere
Så nemt er det at tjekke dine kunder
1. Søg efter person/firma
Legitimer kunden digitalt med bankID uden tilstedeværelse.
2. Kontrollér kunden
Kunden tjekkes op mod sanktionslister fra EU og FN, og om kunden betragtes som en politisk udsat person (PEP) eller nær familie med en PEP.
3. Rapportering og screening
Al information om kunden er samlet ét sted. Kontinuerlig screening opfanger ændringer hos kunden.
4. Kundens Egenerklæring
Kunden kan se relevante indsamlede oplysninger, ændre, bekræfte og underskrive. Skemaet kan tilpasses med virksomhedens egne spørgsmål, f.eks spørgsmål om bankforbindelser, aktionæraftaler eller andet.
Med AMLalert får du kontrol
Amlalert.dk gør kontrollen med private og virksomheder nemmere, ved at skabe nye kunderelationer og løbende kundekontrol. Du kan være sikker på hvem din kunde er.
check Autentificer kunden uden personlig tilstedeværelse med BankID.
check Tjek kunderne mod sanktionslister fra FN, EU og USA.
check Betragtes kunden som en politisk udsat person (PEP), nært familiemedlem eller kendt medarbejder i en PEP via Trapets nordiske PEP-liste.
check Få grundlæggende oplysninger som navn, folkeregistreret adresse og personnummer
check Opdag ændringer, der påvirker kundeforholdet efter det er påbegynd
check Alle resultater gemmes som PDF-filer til dokumentation
Kundereferencer
"Kundesjekk.no (AMLalert i Norge) er et effektivt værktøj, der forenkler arbejdet med AML, signaturer og identitetskontrol"
Mads Jespersen
Direktør, Advokatfirmaet Jespersen
"Vi er meget tilfredse med kundesjekk.no (AMLalert i Norge)! Har også brugt systemet til elektronisk signering af papirer, så det er skønt i disse hjemmekontortimer."
Caroline Lium-Valmot
Head of legal and compliance, Sissener